Das Gesetz dient der Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht. Zur Umsetzung sind in erster Linie Anpassungen im Geldwäschegesetz erforderlich.

Der Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen folgende Regelungen zu folgenden Themen:

• Erweiterung des geldwäscherechtlichen Verpflichtetenkreises (u.a. um elektronische Geldbörsen und Umtauschplattformen für Kryptowerte)
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern
• Öffentlicher Zugang zum Transparenzregister und Vernetzung der nationalen Transparenzregister
• Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immobilientransaktionen
• Korrespondenzbankbeziehungen innerhalb des Europäischen Währungsraums (EWR)

Der Referentenentwurf sowie das Anhörungsschreiben sind auf der Homepage des BMF veröffentlicht.